Prevención del Blanqueo en reestructuraciones: ventas de inmuebles, unidades productivas y nueva financiación (casos y checklists)
22 y 29 de septiembre de 2026
El curso se divide en dos sesiones complementarias: una centrada en el marco normativo y las herramientas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (KYC, UBO, origen de fondos y patrimonio, documentación y señales de alerta), y otra orientada a la aplicación práctica, con especial atención al diseño de procesos que reduzcan riesgos y faciliten la relación con bancos y notarios en operaciones de compraventa y financiación.